公司治理相關規章
CORPORATE GOVERNANCE RULES
董事會成員
BOARD MEMBERS
職稱
姓名
主要學(經)歷
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職稱
董事長
姓名簡士評
主要學(經)歷- 中央大學人資所碩士
- 台積電(股)公司主任管理師
- 創意電子(股)公司技術經理
- 群創光電(股)公司經理
- 聯發科技(股)公司專案經理
- 信義房屋仲介(股)公司協理
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職稱
董事
姓名台灣閎鼎亞洲貳有限合夥
代表人：梅愷主要學(經)歷- 國立臺灣大學材料科學與工程學系碩士
- 閎鼎資本股份有限公司 董事總經理
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職稱
董事
姓名黎凡特投資有限公司
代表人：蕭宇傑主要學(經)歷- 紐約大學 法學碩士
- 眾達國際法律事務所 律師
- 國際通商法律事務所 合夥律師
- 國票綜合證券(股)公司 董事
- 育英醫護管理專科學校 董事
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職稱
董事
姓名信越投資股份有限公司
代表人：王淑玲主要學(經)歷- 國立臺灣大學管理學院財務金融所
- 台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨台達集團總財務長
- 勤誠興業股份有限公司顧問
- 中國信託銀行董事
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職稱
董事
姓名陳薇巧
主要學(經)歷- 開南大學國際行銷系
- 隱竹齋文化藝術基金會執行長
- 豐光投資(股)公司董事
- 巧宇宙有限公司董事長
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職稱
獨立董事
姓名黃振聰
主要學(經)歷- 紐約大學企管博士
- 國立中山大學財管系專任副教授
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職稱
獨立董事
姓名張躍騰
主要學(經)歷- 台灣大學 EMBA 財金所碩士
- 國立政治大學法學碩士
- HP USA (惠普公司) Senior Technical Staff
- 國立政治大學新聞、法律雙學士
- 環宇法律事務所律師
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職稱
獨立董事
姓名李吉仁
主要學(經)歷- 美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士
- 玉山金融控股公司獨立董事/薪酬委員會（召集人）
- 王品餐飲股份有限公司獨立董事/薪酬委員（召 集人）
- 台達電子工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員
- 宏碁股份有限公司獨立董事/薪酬委員（召集 人）
- 晶睿通訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員
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職稱
獨立董事
姓名李小梅
主要學(經)歷- 美國普渡大學 行銷管理博士
- 美國普渡大學 觀光事業碩士
- 美國普渡大學 教育心理碩士
- 靜宜大學 商學系學士
- 國立中央大學資訊管理系 兼任副教授
- 國立中央大學財務金融系 兼任副教授
- 國立中央大學資訊管理系 專任副教授
- 國立中央大學企業管理系 專任副教授
- 私立靜宜大學觀光系 專任副教授兼系主任
- 台灣圓點奈米技術股份有限公司 獨立董事兼薪酬委員
內部稽核組織及運作
INTERNAL AUDIT
內部稽核組織及運作
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內部稽核組織
本公司稽核室配置專任之稽核，隸屬董事會，稽核主管經董事會通過後任免之，稽核業務除按法令規定列席董事會作稽核業務報告外並向監察人做報告。
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內部稽核之運作
- 依據本公司「內部稽核準則」及相關法令之規定，規劃及執行年度稽核計畫，並出具稽核報告。
- 依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。
- 擬定與執行年度稽核計畫，每年底擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後，按計畫執行。
- 定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形。
- 定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。
