公司治理相關規章
CORPORATE GOVERNANCE RULES
董事會成員
BOARD MEMBERS
職稱
姓名
主要學(經)歷
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職稱
董事長
姓名簡士評
主要學(經)歷- 中央大學人資所碩士
- 台積電(股)公司主任管理師
- 創意電子(股)公司技術經理
- 群創光電(股)公司經理
- 聯發科技(股)公司專案經理
- 信義房屋仲介(股)公司協理
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職稱
董事
姓名杉杉投資有限公司
代表人：何經華主要學(經)歷- 美國馬裏蘭大學電腦專業碩士學位
- 台灣國立政治大學外交碩士學位
- Oracle Taiwan 總經理
- BroadVision 亞太及日本區總裁
- 用友軟體公司首席執行官
- Siebel System Inc.全球副總裁兼大中華區及東亞區總裁
- 金蝶國際集團行政總裁兼執行董事
- 新一佳超市有限公司 CEO
- 柯萊特集團首席運營官
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職稱
董事
姓名陳薇巧
主要學(經)歷- 開南大學國際行銷系
- 隱竹齋文化藝術基金會執行長
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職稱
董事
姓名英煌國際有限公司
代表人：林賢翰主要學(經)歷- 上海交通大學EMBA
- 富京科技股份有限公司 總經理
- 英煌國際有限公司董事長
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職稱
獨立董事
姓名黃振聰
主要學(經)歷- 紐約大學企管博士
- 國立中山大學財管系專任副教授
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職稱
獨立董事
姓名張躍騰
主要學(經)歷- 台灣大學 EMBA 財金所碩士
- 國立政治大學法學碩士
- HP USA (惠普公司) Senior Technical Staff
- 國立政治大學新聞、法律雙學士
- 環宇法律事務所律師
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職稱
獨立董事
姓名林文政
主要學(經)歷- 美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所博士
- 國立中央大學人力資源管理研究所 專任副教授
- 國立台灣大學工商管理學系 兼任副教授
- 財團法人勞工研究資料中心基金會 董事長
- 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事
- 安美得生醫股份有限公司 薪資報酬委員會
內部稽核組織及運作
INTERNAL AUDIT
內部稽核組織及運作
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內部稽核組織
本公司稽核室配置專任之稽核，隸屬董事會，稽核主管經董事會通過後任免之，稽核業務除按法令規定列席董事會作稽核業務報告外並向監察人做報告。
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內部稽核之運作
- 依據本公司「內部稽核準則」及相關法令之規定，規劃及執行年度稽核計畫，並出具稽核報告。
- 依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。
- 擬定與執行年度稽核計畫，每年底擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後，按計畫執行。
- 定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形。
- 定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。
