公司治理2019-10-28T13:36:05+08:00

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

以根植公司治理文化為基礎，創造友善投資環境及提升資本市場，朝向具備國際競爭力為主要準則。

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推動充實
董事會職能

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強化薪酬
審計委員會

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積極推動
股東會議事

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提升資訊
揭露透明化

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遵循相關
法令與規章

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履行企業
社會責任

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公司治理相關規章

CORPORATE GOVERNANCE RULES

主旨	檔案下載
公司章程
董事會議事規範
董事及監察人選任程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
取得或處分資產處理程序
股東會議事規則

主旨	檔案下載
公司章程
董事會議事規範
董事及監察人選任程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
取得或處分資產處理程序
股東會議事規則

董事會成員

BOARD MEMBERS

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	簡士評	中央大學人資所碩士台積電(股)公司主任管理師創意電子(股)公司技術經理群創光電(股)公司經理聯發科技(股)公司專案經理信義房屋仲介(股)公司協理
董事	杉杉投資有限公司代表人：何經華	美國馬裏蘭大學電腦專業碩士學位台灣國立政治大學外交碩士學位 Oracle Taiwan 總經理 BroadVision 亞太及日本區總裁用友軟體公司首席執行官 Siebel System Inc.全球副總裁兼大中華區及東亞區總裁金蝶國際集團行政總裁兼執行董事新一佳超市有限公司 CEO 柯萊特集團首席運營官
董事	寶幢有限公司代表人：陳協和	中山大學財務管理學系碩士台灣大學工商管理學系學士茂迪(股)公司資深處長台北富邦商業銀行協理
董事	蔡誼甄	美國南加大電機系碩士摩根士丹利公司經理花旗(台灣)商業銀行經理華誠資本(股)公司副總經理
獨立董事	黃振聰	紐約大學企管博士國立中山大學財管系專任副教授
獨立董事	楊光磊	美國加州大學柏克萊分校電機電腦所博士 MIT Lincoln Lab. USA (林肯國家實驗中心) Research Staff HP USA (惠普公司) Senior Technical Staff Chartered Semiconductor Singapore(特許半導體) Senior Manager 華邦電子（股）公司研發副處長世大積體電路（股）公司工程處長台灣積體電路製造(股)公司研發處長
獨立董事	張躍騰	台灣大學 EMBA 財金所碩士國立政治大學法學碩士國立政治大學新聞、法律雙學士環宇法律事務所律師

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	簡士評	中央大學人資所碩士台積電(股)公司主任管理師創意電子(股)公司技術經理群創光電(股)公司經理聯發科技(股)公司專案經理信義房屋仲介(股)公司協理
董事	杉杉投資有限公司代表人：何經華	美國馬裏蘭大學電腦專業碩士學位台灣國立政治大學外交碩士學位 Oracle Taiwan 總經理 BroadVision 亞太及日本區總裁用友軟體公司首席執行官 Siebel System Inc.全球副總裁兼大中華區及東亞區總裁金蝶國際集團行政總裁兼執行董事新一佳超市有限公司 CEO 柯萊特集團首席運營官
董事	寶幢有限公司代表人：陳協和	中山大學財務管理學系碩士台灣大學工商管理學系學士茂迪(股)公司資深處長台北富邦商業銀行協理
董事	蔡誼甄	美國南加大電機系碩士摩根士丹利公司經理花旗(台灣)商業銀行經理華誠資本(股)公司副總經理
獨立董事	黃振聰	紐約大學企管博士國立中山大學財管系專任副教授
獨立董事	楊光磊	美國加州大學柏克萊分校電機電腦所博士 MIT Lincoln Lab. USA (林肯國家實驗中心) Research Staff HP USA (惠普公司) Senior Technical Staff Chartered Semiconductor Singapore(特許半導體) Senior Manager 華邦電子（股）公司研發副處長世大積體電路（股）公司工程處長台灣積體電路製造(股)公司研發處長
獨立董事	張躍騰	台灣大學 EMBA 財金所碩士國立政治大學法學碩士國立政治大學新聞、法律雙學士環宇法律事務所律師

內部稽核組織及運作

INTERNAL AUDIT

內部稽核組織及運作

內部稽核組織

本公司稽核室配置專任之稽核，隸屬董事會，稽核主管經董事會通過後任免之，稽核業務除按法令規定列席董事會作稽核業務報告外並向監察人做報告。

內部稽核之運作

依據本公司「內部稽核準則」及相關法令之規定，規劃及執行年度稽核計畫，並出具稽核報告。
依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。
擬定與執行年度稽核計畫，每年底擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後，按計畫執行。
定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形。
定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。

內部稽核組織及運作

內部稽核組織

本公司稽核室配置專任之稽核，隸屬董事會，稽核主管經董事會通過後任免之，稽核業務除按法令規定列席董事會作稽核業務報告外並向監察人做報告。

內部稽核之運作

依據本公司「內部稽核準則」及相關法令之規定，規劃及執行年度稽核計畫，並出具稽核報告。
依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。
擬定與執行年度稽核計畫，每年底擬訂年度稽核計畫，經董事會通過後，按計畫執行。
定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形。
定期追蹤內部稽核所發現之內部缺失及異常事項改善情形。

公告訊息

NEWS

重大訊息公告

2019-12-27T10:43:27+08:0012 月 26th, 2019|

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

2020-01-20T16:52:41+08:008 月 2nd, 2019|

公告本公司第一屆審計委員會委員名單

2020-01-20T16:52:03+08:008 月 2nd, 2019|

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投資人Q&A

INVESTOR Q&A

如何才能參與除權除息？2019-08-28T17:07:23+08:00

如何才能參與除權除息？

股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票，方可參與除權除息。

報章媒體報導公司之相關財務資訊，如何確保其正確性？2019-08-28T17:07:24+08:00

報章媒體報導公司之相關財務資訊，如何確保其正確性？

部份相關報導係屬媒體及法人之相意推估，正確之財務資訊，仍請股東依據本公司在公開資測站公告之資訊為準。

公司每月何時公告營收？2019-08-28T17:07:24+08:00

公司每月何時公告營收？

公司於每月10日（含當日）前，依法公告前一個月營收。