部落格2019-08-23T18:30:48+08:00

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

變更前名稱:華雲股份有限公司 序號  2 發言日期  108/08/02 發言時間  20:06:42 發言人  簡士評 發言人職稱  總經理 發言人電話  03-6683838 主旨  公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/08/01 說明 1.事實發生日:108/08/01 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司於108年8月1日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:黃振聰先生、楊光磊先生及張躍騰先生。 (3)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會 任期止。

公告本公司第一屆審計委員會委員名單

變更前名稱:華雲股份有限公司 序號  1 發言日期  108/08/02 發言時間  19:55:54 發言人  簡士評 發言人職稱  總經理 發言人電話  03-6683838 主旨  公告本公司第一屆審計委員會委員名單 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/08/01 說明 1.事實發生日:108/08/01 2.發生緣由:公告本公司第一屆審計委員會委員名單 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司於108年8月1日董事會委任第一屆審計委員會委員, 說明如下︰ (一)本公司依據「審計委員會組織規程」之規定設置審計委員會,並由全體獨立 董事組成,茲委任黃振聰先生、楊光磊先生及張躍騰先生為本公司第一屆審計委 員會委員。 [...]

公告本公司董事會重要決議

變更前名稱:華雲股份有限公司 序號  3 發言日期  108/08/01 發言時間  16:56:57 發言人  簡士評 發言人職稱  總經理 發言人電話  03-6683838 主旨  公告本公司董事會重要決議 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/08/01 說明 1.事實發生日:108/08/01 2.發生緣由:本公司董事會通過 (1) 通過108年第二季合併財務報告。 (2) 本公司股票全面無實體發行相關事宜。 (3) 成立審計委員會。 (4) [...]

公告本公司董事變動達三分之一

變更前名稱:華雲股份有限公司 序號  2 發言日期  108/08/01 發言時間  16:48:11 發言人  簡士評 發言人職稱  總經理 發言人電話  03-6683838 主旨  公告本公司董事變動達三分之一 符合條款  第 6 款 事實發生日  108/08/01 說明 1.發生變動日期:108/08/01 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:張振魁 監察人:李明儒 監察人:容海國際事業有限公司代表人 柯全恒 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃振聰 獨立董事:楊光磊 [...]

公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議

變更前名稱:華雲股份有限公司 序號  1 發言日期  108/08/01 發言時間  16:34:13 發言人  簡士評 發言人職稱  總經理 發言人電話  03-6683838 主旨  公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/08/01 說明 1.事實發生日:108/08/01 2.發生緣由:公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議 3.因應措施: (1)股東臨時會日期:108/08/01 (2)重要決議事項: 一、討論暨選舉事項 1、選舉本公司獨立董事案。 當選名單如下: 獨立董事:黃振聰。 [...]

公告本公司108年度第三次現金增資全體董監事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜

變更前名稱:華雲股份有限公司 序號  1 發言日期  108/07/24 發言時間  18:27:13 發言人  簡士評 發言人職稱  總經理 發言人電話  03-6683838 主旨  公告本公司108年度第三次現金增資全體董監事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/07/24 說明 1.事實發生日:108/07/24 2.發生緣由: (1)董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。 (2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率) 董事長 [...]

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